Procad SA

Zarząd PROCAD SA niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

- za I kwartał 2019 r. - 14 maja 2019 r.

- za III kwartał 2019 r. - 31 października 2019 r.

Zarząd informuje, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie informacji bieżących i okresowych, o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

- za I półrocze 2019 r. - 29 sierpnia 2019 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2018 - 29 marca 2019 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2018 - 29 marca 2019 r.

Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2019 roku będzie przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym, za pośrednictwem systemu internetowego DocuSign, została podpisana umowa, której stronami są PROCAD SA i Autodesk SA z siedzibą w Neuchatel (Szwajcaria). Umowa obowiązuje od 1 lutego 2019 roku i zastępuje poprzednią umowę, obowiązującą do 31 stycznia 2019 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2016 z dnia 18 marca 2016 roku.

Umowa, podobnie jak poprzednia, zawiera zapis, z którego wynika, że została zawarta na okresy roczne kończące się każdorazowo 31 stycznia i ulega automatycznemu przedłużeniu na następny okres roczny w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków dotyczących: osiągnięcia wymaganego minimalnego poziomu sprzedaży w bieżącym roku, opracowania przez Spółkę zatwierdzonych przez Autodesk planów sprzedaży na następny rok finansowy, odpowiednich kwalifikacji personelu oraz spełnienia wymogów technicznych. Umowa ta niezależnie wygasa 31 stycznia 2022 roku.

Na podstawie umowy Autodesk S.A. ustanawia PROCAD SA jako "Value Added Reseller" produktów Autodesk Inc. Umową udzielono Spółce niewyłącznych praw do obrotu produktami Autodesk Inc. Prawa te Spółka może wykonywać na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Umowa upoważnia PROCAD SA do oznaczania podczas działalności rynkowej swojej tożsamości jako "Autodesk Value Added Reseller" o statusie "Autodesk Gold Parter". Autoryzacja dotyczy 6 lokalizacji (Primary Location: Gdańsk oraz Additional Location(s): Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Radom) i następujących specjalizacji: Architecture, Engineering & Construction - rozwiązania dla architektury, budownictwa i inżynierii lądowej, Product Design & Manufacturing - rozwiązania dla przemysłu w zakresie mechaniki i wytwarzania, M&E; - rozwiązania dla mediów i rozrywki (media and entertainment), Advanced Materials Analysis - rozwiązania do zaawansowanych komputerowych analiz inżynierskich, AutoCAD, Open,- rozwiązania ogólnobranżowe.

Spółka utrzymała posiadany na mocy poprzedniej umowy status Direct uprawniający do realizacji zakupów wszystkich produktów i usług z powyższych specjalizacji bezpośrednio w Autodesk, z pominięciem krajowego kanału dystrybucji. Szczegółowe warunki finansowe współpracy z Autodesk i lokalnymi dystrybutorami są określane indywidualnie w trakcie realizowania konkretnych dostaw.

Spółka uprawniona jest do dostarczania użytkownikom końcowym ("End-User") produktów Autodesk z wyżej wymienionych grup bez prawa dokonywania modyfikacji.

Umowa dotyczy produktów i usług, z których Spółka osiąga ponad 50% swoich przychodów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie zarządów spółek DES ART Sp. z o.o. i PROCAD SA, którego przedmiotem było omówienie możliwości kooperacji w ramach umowy na realizację projektu "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 7 września 2016 roku.

Przedmiotowy projekt został opracowany przy założeniu jego realizacji w ramach Grupy Kapitałowej PROCAD SA, a zadania wynikające z agendy badawczej realizować miały wykwalifikowane zespoły DES ART Sp. z o.o. i PROCAD SA. Planowane przychody w okresie trwałości projektu w znacznej części opierały się na działalności zespołu DES ART Sp. z o.o., a ich osiągnięcie stanowi jeden z wskaźników rezultatu projektu.

W związku ze sprzedażą przez Emitenta wszystkich udziałów w DES ART Sp. z o.o. o czym Emitent informował raportem bieżący nr 17/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku i wyjściem DES ART Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej PROCAD SA, zarządy obu spółek podjęły decyzję o braku możliwości kontynuacji projektu w zakładanym kształcie. Strony nie wykluczają wypracowania w przyszłości nowych zasad współpracy dotyczących tego projektu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym miała miejsce transakcja sprzedaży udziałów DES ART Sp. z o.o., o możliwości której Emitent informował w dniu 1 marca 2018 roku raportem bieżącym nr 2/2018 (podpisanie listu intencyjnego z Groclin S.A.) oraz w dniu 25 czerwca 2018 roku raportem bieżącym nr 12/2018 (odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH), a także w dniu 6 listopada 2018 roku raportem bieżącym nr 16/2018 (informacja dotycząca planowanej sprzedaży udziałów spółki zależnej).

W wyniku transakcji Emitent sprzedał spółce CADM Sp. z o.o., kontrolowanej przez Groclin S.A., wszystkie posiadane udziały w DES ART Sp. z o.o. (1716 szt.) stanowiące 61,82% udziału w kapitale zakładowym spółki. Łączna cena nabycia wynosi 5.872.900,00 zł, przy czym w dniu transakcji płatne 5.122.900 zł. Pozostała kwota (tzw. kwota zatrzymana) 750 000 zł, stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań na rzecz kupującego, wynikających z możliwości wystąpienia naruszeń zapewnień umownych dotyczących sprzedawanej Spółki, zostanie wypłacona Emitentowi w następujących transzach:

a) kwota 250.000 zł - w dniu 31 grudnia 2019 roku,

b) kwota 250.000 zł - w dniu 31 grudnia 2020 roku,

c) kwota 250.000 zł - w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Transakcja obejmuje także CADOR Consulting Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest DES ART. Sp. z o.o.

Warunki sprzedaży zawierają 3-letni okres zakazu konkurencji dotyczący obszarów działalności prowadzonych przez DES ART Sp. z o.o. oraz CADOR Sp. z o.o. Zakaz konkurencji nie ogranicza dotychczasowej oraz planowanej działalności PROCAD SA.

Łączny koszt nabycia 1716 udziałów DES ART Sp. z o.o. wyniósł 3 781 235,46 zł. Udziały zostały nabyte w dwóch etapach: pierwszy w dniu 24 kwietnia 2008 roku dotyczył nabycia 51% (1416 szt.) udziałów i drugi 27 kwietnia 2012 roku obejmujący 10,82% (300 szt.) udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał potwierdzenie spełnienia warunków niezbędnych do realizacji transakcji sprzedaży udziałów DES ART Sp. z o.o., o możliwości której Emitent informował w dniu 1 marca 2018 roku raportem bieżącym nr 2/2018 (podpisanie listu intencyjnego z Groclin S.A.) oraz w dniu 25 czerwca 2018 roku raportem bieżącym nr 12/2018 (odpowiedź na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH).

Strony transakcji, PROCAD SA i CADM Sp. z o.o., spółka kontrolowana przez Groclin S.A. ustaliły cenę sprzedaży 61,82% udziałów w DES ART Sp. z o.o. będących w posiadaniu Emitenta na kwotę 5,87 mln zł. Negocjacje treści dokumentów w opinii Zarządu PROCAD S.A. należy określić jako zaawansowane i można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż w najbliższym czasie powinno dojść do transakcji. Wstępny jej termin strony planują na 13 listopada br. Jednocześnie Emitent informuje, że nie zostały podpisane między stronami żadne dokumenty, które stanowiłyby jakiekolwiek zobowiązania i ewentualne niedojście transakcji do skutku lub jej opóźnienie nie będzie stało w sprzeczności z treścią niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 31 października 2018 roku wstępnej agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy PROCAD po trzech kwartałach 2018 roku, przewidywany zysk netto Grupy Kapitałowej wykazuje odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń. Zysk netto Grupy Kapitałowej PROCAD jest obecnie szacowany na poziomie około 39% wyższym od średnich wyników z ostatnich 3 lat.

Na wynik finansowy Grupy po trzech kwartałach przede wszystkim miał wpływ wzrost sprzedaży w segmencie usług inżynierskich w spółce DES ART, będący kontynuacją trendu z ubiegłych okresów.

Dane finansowe Emitenta są nadal weryfikowane, dlatego powyższe informacje nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Grupy PROCAD za trzeci kwartał 2018 roku nastąpi w dniu 9 listopada 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 30 lipca 2018 roku wstępnej agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy PROCAD za półrocze 2018, przewidywany jednostkowy zysk netto PROCAD SA oraz zysk netto Grupy Kapitałowej wykazują odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń. Zysk netto PROCAD SA jest obecnie szacowany na poziomie około 35% wyższym od średnich wyników z ostatnich 3 lat. Zysk netto Grupy Kapitałowej jest szacowany na poziomie wyższym o około 89%.

Na wynik finansowy Grupy wpływają dwa zasadnicze czynniki: efekt zmiany systemu licencjonowana Autodesk z licencji wieczystych na czasowe (w sierpniu 2016 roku miało miejsce wycofanie licencji bezterminowych i całkowite przejście na licencje czasowe) oraz wzrost sprzedaży w segmencie usług inżynierskich, będący kontynuacją trendu zapoczątkowanego w czwartym kwartale 2017 roku.

Zgodnie z nowym modelem licencjonowania, sukcesywnie rośnie w przychodach PROCAD SA udział odnowień licencji sprzedanych w latach ubiegłych.

W Grupie nie zakończył się jeszcze przegląd półrocza przez Biegłego Rewidenta, dane finansowe są nadal weryfikowane, dlatego powyższe wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego Grupy PROCAD nastąpi w dniu 23 sierpnia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018. Termin wyznaczony na dzień 29 sierpnia 2018 roku i ogłoszony w raporcie bieżący nr 1/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku został zmieniony na dzień 23 sierpnia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie §12 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PROCAD SA udziela odpowiedzi w trybie art. 428 §5 Kodeksu spółek handlowych na pytania jednego z akcjonariuszy zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2018 r.

Pytanie nr 1: Jakie jest stanowisko Groclinu w sprawie przejęcie spółki DES ART i jaką cenę spółka zamierza uzyskać za sprzedaż swoich udziałów.

Odpowiedź: W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 1 marca br. Zarząd PROCAD SA informuje, że postanowienia listu intencyjnego, którego dotyczył przedmiotowy raport pozostają w mocy, poza terminem gwarantowanej wyłączności w negocjacjach, który nie ma zasadniczego wpływu na ewentualną transakcję. Nie zakończyły się jeszcze badania spółki (due diligence) oraz analizy możliwości synergii. Po ich zakończeniu strony przystąpią do negocjacji ceny transakcji. Zgodnie z zapowiedzią, Emitent ostateczną decyzję o zbyciu udziałów będzie podejmował w oparciu o ocenę opłacalności takiej transakcji, na poziomie zapewniającym godziwy zwrot z inwestycji.

Pytanie nr 2: Spółka ma ok. milion dwieście tysięcy swoich akcji już od kilku lat. Co spółka zamierza zrobić z tymi akcjami i do kiedy.

Odpowiedź: Decyzja o przeznaczeniu skupionych akcji własnych leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Zarząd może jedynie sugerować jakieś rozwiązania, poddając je pod decyzję akcjonariuszy. W dniu 7 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA podjęło uchwałę dotyczącą skupionych akcji własnych Spółki o następującej treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu opinii prawnej, zamieszczonej jako komentarz Zarządu do projektu uchwały opublikowanego 30 października 2012 r. w raporcie bieżącym nr 17/2012, postanawia zawiesić realizację celu pierwotnego (tj. umorzenia) na czas nieoznaczony bez wskazywania nowego przeznaczenia dla wszystkich skupionych i posiadanych przez Spółkę akcji własnych. W opinii akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, skupione akcje własne stanowią realną wartość i mogą w przyszłości być wykorzystane z pożytkiem dla spółki, który przełoży się na korzyści dla akcjonariuszy większe, niż te wynikające z umorzenia akcji."

Zarząd podziela opinię wyrażoną w uchwale z dnia 7 grudnia 2012, dotyczącą skupionych akcji własnych, które w przeszłości były już wykorzystywane jako forma zapłaty w akwizycjach podmiotów, jednocześnie deklaruje wykonanie woli Walnego Zgromadzenia, w sytuacji zmiany jego stanowiska.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2018 r.:

1. Jarosław Jarzyński wykonywał prawo głosu z 1.400.000 akcji, co dawało 40,74% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 15,52% ogólnej liczby głosów.

2. Janusz Szczęśniak wykonywał prawo głosu z 1.379.604 akcji, co dawało 40,14% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 15,30% ogólnej liczby głosów.

3. Maciej Horeczy wykonywał prawo głosu z 477 000 akcji, co dawało 13,88% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 5,29% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 roku, powołała do Zarządu Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. Pana Jarosława Jarzyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu,

2. Pana Janusza Szczęśniaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu,

3. Pana Macieja Horeczego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Wszyscy nowo wybrani członkowie Zarządu pełnili funkcje w Zarządzie poprzedniej kadencji.

Życiorysy członków Zarządu

Jarosław Jarzyński

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Urbanistyki i Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej, dyplom ukończenia w roku 1991, mgr inż. arch). W roku 1992 został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku handlowca odpowiedzialnego za sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Autodesk oraz sprzętu komputerowego. W roku 1993 w tej samej spółce został wydzielony specjalistyczny dział pod nazwą WM ProCAD Studio, którego kierownikiem został Jarosław Jarzyński. Z funkcji tej został odwołany w 1994 roku. W roku 1994 został on dyrektorem WM ProCAD Studio Spółki z o.o., a następnie w roku 2003 Prezesem Jej Zarządu. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD Sp. z o.o. w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Jarosław Jarzyński został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu. Pełni także funkcje w organach spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: Sekretarza Rady Nadzorczej DES ART Sp. z o.o. i Członka Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jarosław Jarzyński:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Szczęśniak

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Architektury, dyplom ukończenia w roku 1988, mgr inż. arch). W roku 1990 został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku asystenta projektanta odpowiedzialnego za wdrażanie systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD). W roku 1992 został Prezesem Zarządu firmy WM Centrum CAD Sp. z o.o. Po zmianie przez nią nazwy na WM ProCAD Studio, w roku 1994 został Prezesem Zarządu tej spółki. W 2003 roku został odwołany z tej funkcji i objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu, które pełnił do końca maja 2006 roku. W 1993 roku został także powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu w WM Pracownia Projektowania Miasta Sp. z o.o. Funkcję tę pełni nadal. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Janusz Szczęśniak został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Szczęśniak:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Horeczy

Ukończył pięć lat studiów na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Mechaniczny, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych) nie podchodząc do egzaminu magisterskiego. W roku 1994 (na piątym roku studiów) został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Centrum CAD na stanowisku wykładowcy systemów CAD, odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń z zakresu oprogramowania Autodesk. W listopadzie 1994 roku WM Centrum CAD zmieniła nazwę na WM ProCAD Studio i profil działalności ze szkoleniowej (której kontynuację podjęła WM Centrum CAD spółka cywilna) na handlową, zajmującą się wdrażaniem systemów CAD. Maciejowi Horeczemu powierzono obowiązki handlowca mającego za zadanie rozwinięcie sprzedaży systemów CAD na rynku mechanicznym. W roku 1997 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie w roku 2003 przyjął funkcję Członka Zarządu WM ProCAD Studio sp. z o.o. oraz stanowisko Dyrektora Handlowego. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni także funkcje w organach spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej DES ART Sp. z o.o. i Prezesa Zarządu AutoR KSI Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Horeczy:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Z Zarząd PROCAD SA informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 roku powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. Pana Andrzeja Przewoźnika,

2. Pana Mariusza Jagodzińskiego,

3. Pana Andrzeja Chmieleckiego,

4. Pana Huberta Kowalskiego,

5. Panią Jolantę Tomalkę.

Wszyscy nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej, oprócz Pani Jolanty Tomalki, pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2018 roku wybrała:

1. Pana Andrzeja Przewoźnika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2. Pana Andrzeja Chmieleckiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Przewoźnik

Ukończył w 1989 roku Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji: 533). Pan Andrzej Przewoźnik pracował kolejno: w latach 1994 - 2000 w Domu Maklerskim BGK S.A.(od 1996 r. Wiceprezes, a od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu), w latach 2000 - 2003 w Domu Maklerskim Polonia Net S.A. jako Dyrektor POK w Warszawie, w latach 2003 - 2004 w Banking Gain Management Consulting Group S.A. jako Dyrektor Inwestycyjny. Od 2005 do 2015 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Capital Partners S.A. Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Ponadto Pan Andrzej Przewoźnik jest od 2018 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Andrzej Chmielecki

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, dyplom magistra ekonomii z wyróżnieniem w roku 1987) oraz Studium Podyplomowego MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (2005) W latach 1987-1991 pracował na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku, na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Katedrze Finansów. W latach 1990-1992 był Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu PHZ Navimor Sp. z o.o. W latach 1992-1997 był Dyrektorem Oddziału w Gdańsku Banku Handlowego w Warszawie, następnie w 1998 roku pracował jako Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym i Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy. W latach 1999-2006 pracował kolejno jako: Dyrektor Oddziału w Gdańsku LG Petro Bank SA, Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni Gdynia SA, Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska SA i jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Koncernu Energetycznego ENERGA SA w Gdańsku. Od lipca 2006 roku do października 2014 jako Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Nordea Bank Polska SA. Do marca 2015 zatrudniony w PKO Banku Polskim SA. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą VIRTUS, wykonując usługi B2B na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, a także jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców LEWIATAN. Ekspert w dziedzinie raportowania niefinansowego oraz stosowania RODO.

Mariusz Jagodziński

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Mariusz Jagodziński jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji: 101) oraz maklerem papierów wartościowych (nr licencji: 1117). Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez następne trzy lata pracował w Centrali Banku Gdańskiego i pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego SA. W latach 1997 - 2002 kierował Biurem Zarządzania Aktywami IDM Kredyt Banku SA. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI powierzono mu następnie funkcję Członka Zarządu. Od marca 2002 roku do listopada 2005r. zatrudniony był jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Obecnie Pan Mariusz Jagodziński pełni funkcje Prezesa Zarządu w Future Capital Sp. z o.o. Równocześnie, łączy praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Hubert Kowalski

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki. Za dyplom ukończenia uczelni w 2007 roku otrzymał nagrodę SARP w kategorii Dyplom Roku. W latach 2005-2010 pracował na stanowisku asystenta projektanta w WM Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektów Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego. Od 2009 roku prowadzi własną pracownię architektoniczną w Gdańsku. Z grupą projektową AGREST group wygrał w 2008 roku ogólnopolski konkurs Akcja Kreacja. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego. W roku 2010 otrzymał uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Jolanta Tomalka

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego w specjalizacji transport morski. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1993 - 1997 pracowała w Centrali Banku Gdańskiego S.A. oraz w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego S.A. jako analityk finansowy oraz makler papierów wartościowych. W latach 1997 - 1999 pracowała w firmie Konsultant Sp. z o.o. jako specjalista ds. finansów. W okresie od kwietnia 2000 r. do maja 2007 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. W dniu 29.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. powołało Panią Jolantę Tomalkę do Rady Nadzorczej Spółki, w której od 20.06.2008 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD, w szczególności nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organu,

- nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 11 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17 123 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 472 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 96 tys.zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 472 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r., zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23 333 tys.zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 949 tys.zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 639 tys.zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 949 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.416.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 20.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

zysk netto Spółki za rok 2017 w wysokości 472 191,69 zł zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.416.604 głosy "za", 20.000 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 2.036.604 ważne głosy, co stanowi 22,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.036.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 2.959.604 ważne głosy, co stanowi 32,82% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.959.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 2.057.000 ważnych głosów, co stanowi 22,81% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.057.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu -Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu -Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrało: Jolantę Tomalkę, Andrzeja Przewoźnika, Andrzeja Chmieleckiego, Mariusza Jagodzińskiego, Huberta Kowalskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.436.604 ważne głosy, co stanowi 38,10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.436.604 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2018 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 17 123 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 472 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zmniejszenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 96 tys.zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 472 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 23 333 tys.zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 949 tys.zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 639 tys.zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 949 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2017 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

zysk netto Spółki za rok 2017 w wysokości 472 191,69 zł zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8a porządku obrad) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

b. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 (do punktu 8b porządku obrad) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrano:

i. _______

ii. _______

iii. _______

iv. _______

v. _______

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne11062018).

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2018 roku, na godzinę 11.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub uchwalenie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przy użyciu systemu elektronicznego.

5. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2017r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2017r., i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017r.,

c) rekomendacji co do przeznaczenia zysku za 2017r.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017r.,

e) przeznaczenia zysku za 2017r.,

f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017r.

7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017r.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017r.,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r.

f) przeznaczenia zysku za 2017r.

g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017r.:

i. Jarosławowi Jarzyńskiemu,

ii. Maciejowi Horeczemu,

iii. Januszowi Szczęśniakowi.

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017r.

i. Andrzejowi Przewoźnikowi,

ii. Andrzejowi Chmieleckiemu,

iii. Mariuszowi Jagodzińskiemu,

iv. Bożenie Szczęśniak,

v. Hubertowi Kowalskiemu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji,

b) wyborów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

9. Zamknięcie Obrad.

Zarząd PROCAD SA działając zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych informuje Akcjonariuszy, że:

1) wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępnione są na stronie www.procad.pl/walne11062018/,

2) dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jest dzień 26 maja 2018 roku,

3) prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4) Akcjonariuszom przysługuje na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych prawo do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

b) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

c) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

d) wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności przy wykorzystaniu formularzy znajdujących się pod adresem internetowym www.procad.pl/walne11062018,

e) zawiadomienia spółki przy wykorzystaniu e-mail o ustanowieniu pełnomocnika, przy czym email powinien zostać wysłany na adres walne11062018@procad.pl i zawierać zeskanowane oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zeskanowany dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), ewentualnie zeskanowany aktualny odpisu z KRS, sugerujemy również załączenie zeskanowanego Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu. Spółka informuje, że może podjąć inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, dokumentów służących jego identyfikacji.

f) Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5) Statut Spółki ani regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje:

a) możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

6) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj. 11 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 28 maja 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie, powinno zawierać:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

7) Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

8) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj od 7.06.2018 r. w godzinach 10.00-14.00. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Osoba składająca żądanie przesłania mu w/w listy lub odpisów winna złożyć Spółce pisemny wniosek do którego winno zostać załączone świadectwo depozytowe potwierdzające, iż osoba wnioskodawcy ma status akcjonariusza.

9) osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną pod adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne11062018) lub w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PROCAD SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta.

Wybranym podmiotem jest REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Starodworskiej 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

Wybrany audytor przeprowadzi:

1) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2018 r.;

2) badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za 2018 r.;

3) przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA za I półrocze 2018 roku;

4) przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za I półrocze 2018 roku.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w poprzednich czterech latach.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. podjął decyzję dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki o przeznaczeniu zysku osiągniętego 2017 w całości na kapitał zapasowy. Zarząd przedstawi tę rekomendację do oceny Rady Nadzorczej Emitenta.

Decyzja o rekomendacji przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy została podjęta w związku z planami inwestycyjnymi dotyczącymi realizacji umowy o dofinansowanie Projektu: "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 7 września 2016 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 12 marca 2018 roku wstępnej agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy PROCAD za rok 2017, przewidywany jednostkowy zysk netto PROCAD SA oraz zysk netto Grupy Kapitałowej wykazują odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń. Zysk netto PROCAD SA jest obecnie szacowany na poziomie około 41% niższym od średnich wyników z ostatnich 3 lat. Zysk netto Grupy Kapitałowej jest szacowany na poziomie około 40% niższym. Główne powody odchyleń pozostają podobne jak w poprzednich okresach 2017 roku. Na wynik jednostkowy mają nadal wpływ zmiany systemu licencjonowana Autodesk z licencji wieczystych na czasowe (w sierpniu 2017 roku minął rok od wycofania licencji bezterminowych, zgodnie ze wspomnianym modelem od tego miesiąca Emitent osiąga także przychody związane z odnowieniami licencji czasowych sprzedanych przed rokiem, ich udział powinien rosnąć w kolejnych miesiącach i latach). Wynik skonsolidowany jest determinowany niższymi od zakładanych przychodami w spółce DES ART Sp. z o.o., które jednak w czwartym kwartale uległy poprawie, czego efektem jest zmniejszenie odchyłki szacowanego wyniku skonsolidowanego z 73% po trzecim kwartale do wspomnianych 40% za cały rok 2017.

Dane finansowe Emitenta są nadal weryfikowane, dlatego powyższe wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportów rocznych Grupy PROCAD nastąpi w dniu 30 marca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje o podpisaniu w dniu 1 marca 2018 r. listu intencyjnego z Groclin SA (Inwestor), będącego wyrażeniem woli stron do zawarcia transakcji kapitałowej, której przedmiotem są udziały w spółce DES ART Sp. z o.o. (Spółka), w której Emitent posiada 61,9% udziałów.

Cena za udziały zostanie zaoferowana Wspólnikom po przeprowadzeniu badania Spółki oraz Cador Consulting Sp. z o.o., której Spółka jest stuprocentowym właścicielem, a jej wysokość oparta będzie na wynikach finansowych uzyskiwanych przez Spółkę i Cador Consulting Sp. z o.o., perspektywach ich rozwoju, przy uwzględnieniu możliwej do zrealizowania synergii w grupie kapitałowej Inwestora.

List intencyjny zapewnia Inwestorowi wyłączność w negocjacjach w okresie 3 miesięcy od daty jego podpisania.

Komentarz Zarządu:

PROCAD SA dokonała inwestycji w DES ART Sp. z o.o. w 2008 roku i obecnie posiada 61,9% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Emitent otrzymał propozycję nabycia Spółki od Inwestora i ostateczną decyzję o zbyciu udziałów będzie podejmował w oparciu o ocenę opłacalności takiej transakcji, na poziomie zapewniającym godziwy zwrot z inwestycji. Uzyskane środki Emitent planuje przeznaczyć na rozwój podstawowej działalności PROCAD SA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

- za I kwartał 2018 r. - 14 maja 2018 r.

- za III kwartał 2018 r. - 09 listopada 2018 r.

Zarząd informuje, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie informacji bieżących i okresowych, o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

- za I półrocze 2018 r. - 29 sierpnia 2018 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2017 - 30 marca 2018 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2017 - 30 marca 2018 r.

Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2018 roku będzie przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację dotyczącą umowy znaczącej, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 15 z dnia 7 września 2016 roku.

Informacja dotyczy decyzji Ministerstwa Rozwoju na wnioskowane przez Beneficjenta przesunięcia w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków kwalifikowanych w projekcie: "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD" (POIR.02.01.00-00-0121/15-00). Wnioskowane zmiany były przedmiotem oceny ekspertów Ministerstwa Rozwoju. Eksperci pozytywnie ustosunkowali się do zmian w harmonogramie wydatków związanych z planowanym wyposażeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego, które w wyniku ponownego przeprowadzenia przez Emitenta procedur rozeznania rynku zmniejszyły się z kwoty 5.692.000,00 zł do 2.687.200,00 zł.

Eksperci nie wyrazili zgody na przesunięcie środków będących różnicą ww. kwot na budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego, o co wnioskował Beneficjent.

Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym skutkują zmniejszeniem kosztów kwalifikowanych z 10.192.000,00 zł do kwoty 7.187.200,00 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 3 listopada 2017 roku wstępnej agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy PROCAD po trzecim kwartale 2017 roku, przewidywany jednostkowy zysk netto PROCAD SA oraz zysk netto Grupy Kapitałowej wykazują odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń. Zysk netto PROCAD SA jest obecnie szacowany na poziomie około 32% niższym od średnich wyników z ostatnich 3 lat. Zysk netto Grupy Kapitałowej jest szacowany na poziomie około 73% niższym. Pomimo, iż oba odchylenia są wyższe od przyjętych przez spółkę norm odchyleń, uległy one zauważalnej poprawie w stosunku do wstępnych danych po dwóch kwartałach 2017 roku, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 15 z dnia 8 sierpnia 2017r. Główne powody odchyleń pozostają podobne jak w poprzednich okresach bieżącego roku. Na wynik jednostkowy mają nadal wpływ zmiany systemu licencjonowana Autodesk z licencji wieczystych na czasowe (w sierpniu minął rok od wycofania licencji bezterminowych, zgodnie ze wspomnianym modelem od tego miesiąca Emitent osiąga także przychody związane z odnowieniami licencji czasowych sprzedanych przed rokiem, ich udział powinien rosnąć w kolejnych miesiącach i latach). Wynik skonsolidowany jest determinowany niższymi od zakładanych przychodami w spółce DES ART Sp. z o.o., które są skutkiem opóźnień w rozpoczęciu projektów na początku bieżącego roku, o czym Emitent bardziej szczegółowo informował w raporcie okresowym za półrocze 2017.

Dane finansowe Emitenta są nadal weryfikowane, dlatego powyższe wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu kwartalnego Grupy PROCAD nastąpi w dniu 9 listopada 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 11 sierpnia 2017 roku wstępnej agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy PROCAD po pierwszym półroczu 2017 roku, przewidywany jednostkowy zysk netto PROCAD SA oraz zysk netto Grupy Kapitałowej wykazują odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń. Zysk netto PROCAD SA jest obecnie szacowany na poziomie około 83% niższym od średnich wyników z ostatnich 3 lat. Zysk netto Grupy Kapitałowej jest szacowany na poziomie około 116% niższym. Główne powody dużych odchyleń pozostają podobne jak w pierwszym kwartale bieżącego roku: na wynik jednostkowy mają nadal wpływ zmiany systemu licencjonowana Autodesk z licencji wieczystych na czasowe (Emitent jest obecnie w najgorszym okresie wynikającym z modelu przychodowego tej zmiany, w sierpniu mija rok od wycofania licencji bezterminowych, zgodnie ze wspomnianym modelem od tego miesiąca przychody powinny wzrastać w związku z odnowieniami licencji czasowych sprzedanych przed rokiem). Wynik skonsolidowany jest determinowany niższymi od zakładanych przychodami w spółce DES ART Sp. z o.o., z powodu znaczącego opóźnienia w projektach zlecanych w branży okrętowej oraz wyraźnego spadku przychodów w usługach projektowych CAD. Emitent podjął decyzje dotyczące restrukturyzacji spółki DESART, ich efekty powinny być widoczne w ciągu kilku miesięcy.

Dane finansowe Emitenta są nadal weryfikowane, dlatego powyższe wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego Grupy PROCAD nastąpi w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej od Familiar S.A., SICAV-SIF, spółki prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowanej w formie societe anonyme jako spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego (societe d'investissement a capitale variable - fonds d'investissement specialise) z siedzibą w Luksemburgu, 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga ("Fundusz") zawiadomienie, w którym Fundusz przekazał informację, iż przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w PROCAD SA.

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w związku z dokonaniem przez Fundusz w dniu 29 czerwca 2017 r. zakupu 66.360 akcji PROCAD SA.

Przed dokonaniem ww. transakcji Fundusz posiadał 385.972 akcji Emitenta stanowiących 4,28 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 385.972 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 4,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu transakcji Fundusz posiada 452.332 akcji Spółki, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 452.332 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, dających 5,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fundusz poinformował, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie oraz, iż nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit.c) Ustawy o ofercie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, które odbyło się w dniu 29 maja 2017 r.:

1. Jarosław Jarzyński wykonywał prawo głosu z 1 400 000 akcji, co dawało 64,78% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 15,52% ogólnej liczby głosów.

2. Maciej Horeczy wykonywał prawo głosu z 477 000 akcji, co dawało 22,07% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 5,29% ogólnej liczby głosów.

3. Mariusz Zastrzeżyński wykonywał prawo głosu z 200 000 akcji, co dawało 9,25% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 2,22% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 maja 2017 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 886 tys. zł;

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości

369 tys. zł;

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 076 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 369 tys. zł;

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., zawierające:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 056 tys. zł;

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 156 tys. zł;

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 698 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 157 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

- zysk netto Spółki za rok 2016 w wysokości 369 816,86 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 86/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia

01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 761.000 ważnych głosów, co stanowi 8,44% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 677.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 84000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 1.684.000 ważnych głosów, co stanowi 18,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.600.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 84000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 9 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 84000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 10 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 84000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu -Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 84000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu -Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 84000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 84000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.077.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 84000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wprowadza następujące zmiany, korekty i uzupełnienia w Statucie PROCAD SA:

1. W punkcie 3.2. po słowie "gospodarczych" dodać wyrażenie

"i organizacjach otoczenia biznesu".

2. W punkcie 6.3 skreślić wyrażenie "i od chwili podziału w stosunku 1:10".

3. W punkcie 15.2 pomiędzy słowa "na okres" i "3(trzyletniej)" wstawić słowo "wspólnej".

4. Skreślić punkt 15.5.

5. Dodać punkt 16.3a "Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania

w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA".

6. W punkcie 19.lit d) zamienić słowa "utworzenie zakładów i filii" na słowa "utworzenie oddziałów i przedstawicielstw".

7. W punkcie 25.3 zdanie drugie Pomiędzy słowa "rozstrzygać" i "pod" wstawić przecinek.

8. W punkcie 32.1 skreślić oznaczenie miast Sopot, Gdynia, Poznań.

9. W punkcie 10. 36.1.lit d) zamienić słowa "ich liczby" na słowa "liczebności Rady".

10. W punkcie 36.1.lit i) zamienić "10%" na "2/3".

11. W punkcie 36.1.lit j) skreślić wyrażenie "zawiązywaniu Spółki lub".

12. W punkcie 37.2 Skreślić zdanie drugie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą

do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 2.161.000 ważnych głosów, co stanowi 23,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.161.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, iż w raporcie bieżący nr 7/2017 z dnia dzisiejszego omyłkowo pojawiła się informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość obligacji spółki POLBRAND Spółki z o.o. w Warszawie, o którym Emitent informował raportem 5/2017 z dnia 3 marca 2017r.

Prawidłowa treść raportu brzmi:

Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 28 kwietnia 2017 roku wstępnej agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy PROCAD po pierwszym kwartale 2017 roku, przewidywany jednostkowy zysk netto PROCAD SA oraz zysk netto Grupy Kapitałowej wykazują odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń. Zysk netto PROCAD SA jest obecnie szacowany na poziomie około 90% niższym od średnich rocznych wyników z ostatnich 3 lat, Zysk netto Grupy Kapitałowej jest szacowany na poziomie około 135% niższym. Głównymi powodami tak dużych odchyleń są: wpływ zmiany systemu licencjonowana Autodesk z licencji wieczystych na czasowe (Emitent jest obecnie w najgorszym okresie wynikającym z modelu przychodowego tej zmiany) oraz znaczące opóźnienia w projektach zlecanych spółce zależnej DES ART Sp. z o.o. z branży okrętowej, będącej w okresie obniżonej koniunktury.

Dane finansowe Emitenta są nadal weryfikowane, dlatego powyższe wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu kwartalnego Grupy PROCAD za pierwszy kwartał 2017 roku nastąpi w dniu 12 maja 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta.

Wybranym podmiotem jest REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Starodworskiej 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

Wybrany audytor przeprowadzi:

1) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2017 r.;

2) badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za 2017 r.;

3) przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA za I półrocze 2017 roku;

4) przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za I półrocze 2017 roku.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w poprzednich dwóch latach.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2017 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 886 tys. zł;

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 369 tys. zł;

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 076 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 369 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. zawierające:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 056 tys. zł;

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 156 tys. zł;

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 698 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 157 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz przekazania go w całości na kapitał zapasowy.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

zysk netto Spółki za rok 2016 w wysokości 369 816,86 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 86/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wprowadza następujące zmiany, korekty i uzupełnienia w Statucie PROCAD SA:

1. W punkcie 3.2. po słowie "gospodarczych" dodać wyrażenie "i organizacjach otoczenia biznesu".

2. W punkcie 6.3 skreślić wyrażenie "i od chwili podziału w stosunku 1:10".

3.W punkcie 15.2 pomiędzy słowa "na okres" i "3(trzyletniej)" wstawić słowo "wspólnej".

4. Skreślić punkt 15.5.

5. Dodać punkt 16.3a "Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA".

6. W punkcie 19.lit d) zamienić słowa "utworzenie zakładów i filii" na słowa "utworzenie oddziałów i przedstawicielstw".

7. W punkcie 25.3 zdanie drugie Pomiędzy słowa "rozstrzygać" i "pod" wstawić przecinek.

8. W punkcie 32.1 skreślić oznaczenie miast Sopot, Gdynia, Poznań.

9. W punkcie 10.36.1.lit d) zamienić słowa "ich liczby" na słowa "liczebności Rady".

10. W punkcie 36.1.lit i) zamienić "10%" na "2/3".

11. W punkcie 36.1.lit j) skreślić wyrażenie "zawiązywaniu Spółki lub".

12. W punkcie 37.2 Skreślić zdanie drugie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne29052017).

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2017 roku, na godzinę 12.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub uchwalenie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie przez Zarząd :

a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2016r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2016r., i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016r.,

c) rekomendacji co do przeznaczenia zysku za 2016r.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016r.,

e) przeznaczenia zysku za 2016r.,

f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016r.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016r.,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016r.

f) przeznaczenia zysku za 2016r.

g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016r.:

i. Jarosławowi Jarzyńskiemu,

ii. Maciejowi Horeczemu,

iii. Januszowi Szczęśniakowi.

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016r.

i. Andrzejowi Przewoźnikowi,

ii. Andrzejowi Chmieleckiemu,

iii. Mariuszowi Jagodzińskiemu,

iv. Bożenie Szczęśniak,

v. Hubertowi Kowalskiemu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia, treść projektowanych zmian oraz ich uzasadnienie zawiera ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszego Porządku Obrad.

9. Zamknięcie Obrad.

Zarząd PROCAD SA działając zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych informuje Akcjonariuszy, że:

1) wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępnione są na stronie www.procad.pl/walne29052017/,

2) dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jest dzień 13 maja 2017 roku,

3) prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 (3) § 6 KSH listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce w trybie określonym w ar. 406 (3) § 1 KSH oraz wykazu sporządzonego przez KDPW.

4) Akcjonariuszom przysługuje na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych prawo do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

b) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

c) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

d) wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności przy wykorzystaniu formularzy znajdujących się pod adresem internetowym www.procad.pl/walne29052017,

e) zawiadomienia spółki przy wykorzystaniu e-mail o ustanowieniu pełnomocnika, przy czym email powinien zostać wysłany na adres walne29052017@procad.pl i zawierać zeskanowane oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zeskanowany dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), ewentualnie zeskanowany aktualny odpisu z KRS, sugerujemy również załączenie zeskanowanego Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu. Spółka informuje, że może podjąć inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, dokumentów służących jego identyfikacji.

f) Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5) Statut Spółki ani regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje:

a) możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b)możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

6) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj 28 kwietnia 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj 15 maja 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie, powinno zawierać:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

7) Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

8) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj od 24.05.2017 r. w godzinach 10.00-14.00. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Osoba składająca żądanie przesłania mu w/w listy lub odpisów winna złożyć Spółce pisemny wniosek do którego winno zostać załączone świadectwo depozytowe potwierdzające, iż osoba wnioskodawcy ma status akcjonariusza.

9) osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną pod adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne29052017) lub w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PROCAD SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, iż stosując zasady ostrożnej wyceny w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość obligacji spółki POLBRAND Spółki z o.o. w Warszawie. W konsekwencji tej decyzji, zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 28 kwietnia 2017 roku wstępnej agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy PROCAD po pierwszym kwartale 2017 roku, przewidywany jednostkowy zysk netto PROCAD SA oraz zysk netto Grupy Kapitałowej wykazują odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń. Zysk netto PROCAD SA jest obecnie szacowany na poziomie około 90% niższym od średnich rocznych wyników z ostatnich 3 lat, Zysk netto Grupy Kapitałowej jest szacowany na poziomie około 135% niższym. Głównymi powodami tak dużych odchyleń są: wpływ zmiany systemu licencjonowana Autodesk z licencji wieczystych na czasowe (Emitent jest obecnie w najgorszym okresie wynikającym z modelu przychodowego tej zmiany) oraz znaczące opóźnienia w projektach zlecanych spółce zależnej DES ART Sp. z o.o. z branży okrętowej, będącej w okresie obniżonej koniunktury.

Dane finansowe Emitenta są nadal weryfikowane, dlatego powyższe wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu kwartalnego Grupy PROCAD za pierwszy kwartał 2017 roku nastąpi w dniu 12 maja 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej skan pisma z Ministerstwa Rozwoju, potwierdzającego spełnienie warunku zawieszającego umowę, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 15 z dnia 7 września 2016 roku.

Warunek zawieszający dotyczył złożenia w Ministerstwie Rozwoju w terminie do 31 marca 2017 roku prawomocnego pozwolenia na budowę budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz wymaganej dokumentacji środowiskowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, iż stosując zasady ostrożnej wyceny w dniu dzisiejszym podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość obligacji spółki POLBRAND Spółki z o.o. w Warszawie. W konsekwencji tej decyzji, zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 10 marca 2017 roku wstępnej agregacji i weryfikacji danych finansowych Grupy PROCAD po czterech kwartałach 2016 roku, przewidywany jednostkowy zysk netto PROCAD SA wykazuje odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń i jest obecnie szacowany na poziomie około 55% niższym od średnich rocznych wyników z ostatnich 3 lat. Wyniki skonsolidowane nie przekraczają przyjętych przez Emitenta norm odchyleń.

Sprawozdania finansowe Emitenta są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy PROCAD za 2016 rok nastąpi w dniu 31 marca 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 10 marca 2017 r. podjął decyzję dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki o przeznaczeniu zysku osiągniętego 2016 w całości na kapitał zapasowy. Zarząd przedstawi tę rekomendację do oceny Rady Nadzorczej Emitenta.

Decyzja o rekomendacji przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy została podjęta w związku z planami inwestycyjnymi dotyczącymi realizacji umowy o dofinansowanie Projektu: "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 7 września 2016 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku opublikowana została niepełna treść raportu. Pełna treść raportu jest następująca:

Zarząd PROCAD SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację dotyczącą warunku zawieszającego umowę znaczącą, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 15 z dnia 7 września 2016 roku.

Informacja dotyczy uzyskania pozwolenia na budowę, które po uprawomocnieniu i złożeniu w Ministerstwie Rozwoju wraz z prawomocną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w terminie do 31 marca 2017 roku będzie stanowić spełnienie warunku zawieszającego wyżej wymienionej umowy. Uprawomocnienie powinno nastąpić po 14 dniach od daty wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację dotyczącą warunku zawieszającego umowę znaczącą, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 15 z dnia 7 września 2016 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017.

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

- za I kwartał 2017 r. - 12 maja 2017 r.

- za III kwartał 2017 r. - 09 listopada 2017 r.

Zarząd informuje, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r z późniejszymi zmianami, w sprawie informacji bieżących i okresowych, o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

- za I półrocze 2017 r. - 29 sierpnia 2017 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2016 - 31 marca 2017 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2016 - 31 marca 2017 r.

Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2017 roku będzie przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 7 września 2016 r. podpisał z Ministerstwem Rozwoju Umowę o dofinansowanie Projektu: "Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z przyjętym przez Emitenta Indywidualnym Standardem Raportowania Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 12.536.160,00 zł i odpowiada wartości planowanej inwestycji wraz z podatkiem VAT, natomiast całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 10.192.000,00 zł, co stanowi kwotę netto planowanej inwestycji. Maksymalna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4.484.480,00 zł, co stanowi 44% wartości wydatków kwalifikowanych. Okres kwalifikowalności wydatków kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Celem Projektu jest rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie zaawansowanych usług inżynierskich, świadczonych między innymi poprzez dostarczanie skalowalnych, innowacyjnych rozwiązań informatyczno-konsultingowych, systemów analitycznych i realizacji zleceń projektowych. Centrum będzie świadczyło usługi inżynierskie w obszarze: budownictwa, budowy maszyn oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. Inwestycja będzie obejmowała budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup wyposażenia, na które składa się specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie oraz badawczy sprzęt laboratoryjny.

Okres trwałości Projektu wynosi 3 lata od dnia zakończenia jego realizacji. Emitent jest zobowiązany do osiągania i zachowania wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie, obejmujących między innymi: wzrost zatrudnienia, wartość nakładów inwestycyjnych czy ilość wdrożonych prac badawczo-rozwojowych.

Umowa zawiera warunek zawieszający, dotyczący wymogu złożenia w Ministerstwie Rozwoju w terminie do 31 marca 2017 roku prawomocnego pozwolenia na budowę wraz prawomocną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Niedostarczenie wyżej wymienionej dokumentacji w terminie spowoduje rozwiązanie Umowy z dniem 1 kwietnia 2017 r., z mocą wsteczną od dnia jej zawarcia.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i obowiązkowym podaniem przyczyn jej rozwiązania.

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie obejmuje wartość udzielonego dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu wstępnego oszacowania skonsolidowanych wyników finansowych Grupy PROCAD po dwóch kwartałach 2016 roku, przewidywany skonsolidowany zysk netto wykazuje odchylenie przekraczające przyjęte przez Grupę normy odchyleń i jest obecnie szacowany na poziomie około 60% niższym od średnich półrocznych wyników z ostatnich 3 lat.

Niższy szacowany wynik netto jest spowodowany między innymi wysoką bazą odniesienia, głównie za sprawą historycznie najlepszego półrocza w 2015 roku oraz przesunięciem finalizacji kontraktów w spółce zależnej DES ART Sp. z o.o., a także reorganizacją systemu licencyjnego Autodesk, który Emitent wskazywał w ostatnim raporcie okresowym jako czynnik wpływający na wynik finansowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 8 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 22 072 tys. zł;

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2015r.

do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 211 tys. zł.

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2015r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 414 tys. zł.

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 506 tys. zł.

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r., zawierające:

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 010 tys. zł;

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 090 tys. zł;

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 332 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od

1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 385 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

- zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 1 211 311,38 zł (słownie: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 38/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 2.150.356 ważnych głosów, co stanowi 23,84% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.150.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 3.087.106 ważnych głosów, co stanowi 34,23% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.087.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 2.229.106 ważnych głosów, co stanowi 24,72% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.229.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.555.106 ważnych głosów, co stanowi 39,42% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.555.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu -Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 11 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu -Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 12 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 13 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36

ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 14 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 8 czerwca 2016 roku

w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wprowadza następujące zmiany, korekty i uzupełnienia w Statucie PROCAD SA:

1. W punkcie 3.2. po słowie "gospodarczych" dodać wyrażenie

"i organizacjach otoczenia biznesu".

2. W punkcie 6.3 skreślić wyrażenie "i od chwili podziału w stosunku 1:10".

3. W punkcie 15.2 pomiędzy słowa "na okres" i "3(trzyletniej)" wstawić słowo "wspólnej".

4. Skreślić punkt 15.5.

5. Dodać punkt 16.3a "Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania

w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA".

6. W punkcie 19.lit d) zamienić słowa "utworzenie zakładów i filii" na słowa "utworzenie oddziałów i przedstawicielstw".

7. W punkcie 25.3 zdanie drugie Pomiędzy słowa "rozstrzygać" i "pod" wstawić przecinek.

8. W punkcie 32.1 skreślić oznaczenie miast Sopot, Gdynia, Poznań.

9. W punkcie 10. 36.1.lit d) zamienić słowa "ich liczby" na słowa "liczebności Rady".

10. W punkcie 36.1.lit i) zamienić "10%" na "2/3".

11. W punkcie 36.1.lit j) skreślić wyrażenie "zawiązywaniu Spółki lub".

12. W punkcie 37.2 Skreślić zdanie drugie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą

do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.564.106 ważnych głosów, co stanowi 39,52% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.564.106 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2016 r.:

1. Jarosław Jarzyński wykonywał prawo głosu z 1 413 750 akcji, co dawało 39,67% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 15,68% ogólnej liczby głosów.

2. Janusz Szczęśniak wykonywał prawo głosu z 1 335 000 akcji, co dawało 37,46% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 14,80% ogólnej liczby głosów.

3. Maciej Horeczy wykonywał prawo głosu z 477 000 akcji, co dawało 13,38% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 5,29% ogólnej liczby głosów.

4. FAMILIAR S.A., SICAV-SIF wykonywał prawo głosu z 329 356 akcji, co dawało 9,24% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiło 3,65% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał e-mailem informację o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0121/15 złożonego przez Emitenta w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1. stanowiącą jednocześnie wezwanie do dostarczenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez Ministerstwo Rozwoju umowy o dofinansowanie. Spółka oczekuje na oryginał pisma oraz wyjaśnienia do zgłoszonych w dniu dzisiejszym telefonicznie pytań. Od daty wpłynięcia oryginału pisma w ciągu 14 dni należy przesłać wymagane dokumenty. Termin ten nie dotyczy dwóch pozycji: prawomocnego pozwolenia na budowę wraz dokumentacją środowiskową, które należy dostarczyć w terminie do 10 miesięcy oraz dokumentu potwierdzającego finansowanie projektu, na który termin wynosi do 3 miesięcy.

Łączna wartość projektu wynosi 10,192 mln zł z czego 4,484 mln zł stanowi dofinansowanie. Obie wartości przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów nr 16/2015 z dnia 8.12.2015, 17/2015 z dnia 28.12.2015 oraz 3/2016 z dnia 10.03.2016 dotyczących zawarcia umowy znaczącej przez spółkę zależną AutoR KSI Sp. z o.o. ze spółką Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca), Zarząd PROCAD SA informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły na konto bankowe AutoR KSI Sp. z o.o. środki pokrywające w całości kwotę kapitału wynikającą z podpisanej w dniu 8 grudnia 2015 roku umowy pożyczki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż z powodu pomyłki raport okresowy za pierwszy kwartał 2016 zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym zaraz po zakończeniu sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd PROCAD SA przeprasza akcjonariuszy za opóźnienie. Jest to pierwsza taka sytuacja w 9-letniej historii notowań Spółki na GPW.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 072 tys. zł;

b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 211 tys. zł;

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 414 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 506 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zawierające:

f) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 010 tys. zł;

g) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 090 tys. zł;

h) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 332 tys. zł;

i) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 385 tys. zł,

j) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz przekazania go w całości na kapitał zapasowy.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

- zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 1 211 311,38 zł (słownie: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 38/100 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wprowadza następujące zmiany, korekty i uzupełnienia w Statucie PROCAD SA:

1. W punkcie 3.2. po słowie "gospodarczych" dodać wyrażenie "i organizacjach otoczenia biznesu".

2. W punkcie 6.3 skreślić wyrażenie "i od chwili podziału w stosunku 1:10".

3. W punkcie 15.2 pomiędzy słowa "na okres" i "3(trzyletniej)" wstawić słowo "wspólnej".

4. Skreślić punkt 15.5.

5. Dodać punkt 16.3a "Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania

w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA".

6. W punkcie 19.lit d) zamienić słowa "utworzenie zakładów i filii" na słowa "utworzenie oddziałów i przedstawicielstw".

7. W punkcie 25.3 zdanie drugie Pomiędzy słowa "rozstrzygać" i "pod" wstawić przecinek.

8. W punkcie 32.1 skreślić oznaczenie miast Sopot, Gdynia, Poznań.

9. W punkcie 10.36.1.lit d) zamienić słowa "ich liczby" na słowa "liczebności Rady".

10. W punkcie 36.1.lit i) zamienić "10%" na "2/3".

11. W punkcie 36.1.lit j) skreślić wyrażenie "zawiązywaniu Spółki lub".

12. W punkcie 37.2 Skreślić zdanie drugie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne08062016).

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 czerwca 2016 roku, na godzinę 12.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub uchwalenie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie przez Zarząd :

a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2015r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015r., i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015r.,

c) rekomendacji co do przeznaczenia zysku za 2015r.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015r.,

e) przeznaczenia zysku za 2015r.,

f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015r.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015r.,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.

f) przeznaczenia zysku za 2015r.

g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.:

i. Jarosławowi Jarzyńskiemu,

ii. Maciejowi Horeczemu,

iii. Januszowi Szczęśniakowi.

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.

i. Andrzejowi Przewoźnikowi,

ii. Andrzejowi Chmieleckiemu,

iii. Mariuszowi Jagodzińskiemu,

iv. Bożenie Szczęśniak,

v. Hubertowi Kowalskiemu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia, treść projektowanych zmian oraz ich uzasadnienie zawiera ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszego Porządku Obrad).

9. Zamknięcie Obrad.

Zarząd PROCAD SA działając zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych informuje Akcjonariuszy, że:

1) wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępnione są na stronie www.procad.pl/walne08062016/,

2) dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jest dzień 23 maja 2016 roku,

3) prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4) Akcjonariuszom przysługuje na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych prawo do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

b) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

c) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

d) wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności przy wykorzystaniu formularzy znajdujących się pod adresem internetowym www.procad.pl/walne08062016,

e) zawiadomienia spółki przy wykorzystaniu e-mail o ustanowieniu pełnomocnika, przy czym email powinien zostać wysłany na adres walne08062016@procad.pl i zawierać zeskanowane oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zeskanowany dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), ewentualnie zeskanowany aktualny odpisu z KRS, sugerujemy również załączenie zeskanowanego Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu. Spółka informuje, że może podjąć inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, dokumentów służących jego identyfikacji.

f) Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5) Statut Spółki ani regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje:

a) możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

6) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj 11 maja 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj 24 maja 2016 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie, powinno zawierać:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

7) Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

8) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj od 3.06.2016 r. w godzinach 10.00-14.00. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Osoba składająca żądanie przesłania mu w/w listy lub odpisów winna złożyć Spółce pisemny wniosek do którego winno zostać załączone świadectwo depozytowe potwierdzające, iż osoba wnioskodawcy ma status akcjonariusza.

9) osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną pod adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne08062016) lub w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PROCAD SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że 9 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta.

Wybranym podmiotem jest REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Starodworskiej 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

Wybrany audytor przeprowadzi:

1) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2016 r.;

2) badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za 2016 r.;

3) przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA za I półrocze 2016 roku;

4) przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za I półrocze 2016 roku.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w poprzednich dwóch latach.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 9 maja 2016 r. podjął decyzję dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki o przeznaczeniu zysku osiągniętego 2015 w całości na kapitał zapasowy. Zarząd przedstawił tę rekomendację do oceny Rady Nadzorczej Emitenta, która uznała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015 za zasadny.

Rekomendacja dotycząca przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy została sporządzona po uwzględnieniu planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Centrum Badawczo-Rozwojowego. Podjęcie decyzji dotyczącej przedmiotowej inwestycji jest uzależnione od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1. Emitent uzyskał ze strony internetowej "Serwis Programu Inteligentny Rozwój" informację o zakwalifikowaniu jego wniosku na "Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1 PO IR" i obecnie oczekuje na formalny dokument informujący o tym fakcie, będący jednocześnie zaproszeniem do podpisania umowy o dofinansowanie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 17 marca 2016 roku otrzymał podpisaną umowę, której stronami są PROCAD SA i Autodesk SA z siedzibą w Neuchatel (Szwajcaria). Umowa obowiązuje od 1 lutego 2016 roku i zastępuje poprzednią umowę, obowiązującą do 31 stycznia 2016 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku.

Umowa, podobnie jak poprzednia zawiera zapis, z którego wynika, że została zawarta na okresy roczne kończące się każdorazowo 31 stycznia i ulega automatycznemu przedłużeniu na następny okres roczny w przypadku spełnienia przez Spółkę warunków dotyczących: wykonania planów sprzedaży w bieżącym roku, opracowania przez Spółkę zatwierdzonych przez Autodesk planów sprzedaży na następny rok finansowy, odpowiednich kwalifikacji personelu oraz spełnienia wymogów technicznych. Umowa ta niezależnie wygasa 31 stycznia 2019 roku.

Na podstawie umowy Autodesk S.A. ustanawia PROCAD SA jako "Value Added Reseller" produktów Autodesk Inc. Umową udzielono Spółce niewyłącznych praw do obrotu produktami Autodesk Inc. Prawa te Spółka może wykonywać na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Umowa upoważnia PROCAD SA do oznaczania podczas działalności rynkowej swojej tożsamości jako "Autodesk Value Added Reseller" o statusie "Autodesk Platinum Parter". Autoryzacja dotyczy 6 lokalizacji (Primary Location: Gdańsk oraz Additional Location(s): Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Radom) i następujących specjalizacji: Building - rozwiązania dla architektury i budownictwa, Civil Infrastructure - rozwiązani dla inżynierii lądowej, Product Design & Manufacturing - rozwiązania dla przemysłu w zakresie mechaniki i wytwarzania, Process & Power - rozwiązania dla przemysłu w zakresie projektowania procesów technologicznych, M&E; - rozwiązania dla mediów i rozrywki (media and entertainment), Simulation - rozwiązania do zaawansowanych komputerowych analiz inżynierskich, Advanced Structure - rozwiązania dla budownictwa w zakresie projektowania i analiz konstrukcji, AutoCAD, Open, Base - rozwiązania ogólnobranżowe.

Spółka utrzymała posiadany na mocy poprzedniej umowy status Direct uprawniający do realizacji zakupów wszystkich produktów i usług z powyższych specjalizacji bezpośrednio w Autodesk, z pominięciem krajowego kanału dystrybucji. Szczegółowe warunki finansowe współpracy z Autodesk i lokalnymi dystrybutorami są określane indywidualnie w trakcie realizowania konkretnych dostaw.

Spółka uprawniona jest do dostarczania użytkownikom końcowym ("End-User") produktów Autodesk z wyżej wymienionych grup bez prawa dokonywania modyfikacji. PROCAD SA uprawniony jest również do odsprzedaży użytkownikom końcowym subskrypcji, czyli prawa do otrzymywania instalacji poprawek i uzupełnień oraz nowych wersji produktów w oznaczonym okresie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa dotyczy produktów i usług, z których Spółka osiąga ponad 50% swoich przychodów.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów nr 16/2015 z dnia 8.12.2015 oraz 17/2015 z dnia 28.12.2015 dotyczących zawarcia umowy znaczącej przez spółkę zależną AutoR KSI Sp. z o.o., Zarząd PROCAD SA informuje, iż w dniu wczorajszym, został wysłany listem poleconym do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., jako strona wymienionej wyżej umowy, poddała się egzekucji na podstawie art. 777 par 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Przedmiotem umowy pożyczki jest kwota 2 413 260 zł, która zgodnie z umową została przeznaczona na zapłatę wierzytelności objętych fakturą VAT nr FVS/273/06/15 z dnia 19 czerwca 2015 na kwotę 1 962 000 zł netto + VAT 23% - wystawioną przez PROCAD SA. Pożyczka posiada następujące zabezpieczenia:

a) umowa przelewu wierzytelności, przysługującej Pożyczkobiorcy,

b) zabezpieczenie (hipoteka) na nieruchomości będącej własnością Wspólnika Pożyczkobiorcy,

c) dokument umożliwiający, w przypadku braku spłaty całości lub części pożyczki, transfer licencji oprogramowania będącego przedmiotem umowy ze spółką Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku,

d) akt notarialny o poddaniu się rygorowi egzekucji przez Pożyczkobiorcę co do obowiązku zwrotu kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Zarządu AutoR KSI Sp. z o.o. pozostaje w kontakcie z Zarządem spółki Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Według uzyskanych informacji, opóźnienie w spłacie pożyczki ma związek z terminem rozpatrzenia wniosku o płatność przez instytucję udzielającą dofinansowania (pożyczkobiorca realizuje projekt dofinansowany w 85% ze środków UE). Z uwagi na fakt, że wartość wierzytelności objętych cesją, o których mowa w punkcie a), których płatność będzie realizowana na konto pożyczkobiorcy przez PARP i wg pozyskanych przez Emitenta informacji powinna nastąpić do końca marca, pokrywa 1 667 700,00 zł, czyli niepełną kwotę pożyczki i wobec braku spłaty pozostałej kwoty, zarząd AutoR KSI podjął decyzję o rozpoczęciu egzekucji.

W opinii Zarządu Emitenta, w obecnej sytuacji, dysponując opisanymi powyżej zabezpieczeniami, odzyskanie należności nie jest zagrożone.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

- za I kwartał 2016 r. - 12 maja 2016 r.

- za III kwartał 2016 r. - 9 listopada 2016 r.

Zarząd informuje o rezygnacji, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

- za I półrocze 2016 r. - 29 sierpnia 2016 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2015 - 21 marca 2016 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2015 - 21 marca 2016 r.

Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2016 roku będzie przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd PROCAD SA przedstawia wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku. Raporty są dostępne także na stronie internetowej www.procad.pl oraz w siedzibie Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku informuje, że AutoR KSI Sp. z o.o., spółka zależna należąca do Grupy Kapitałowej PROCAD, w dniu 28 grudnia 2015 r. otrzymała informację dotyczącą spełnienia warunku zawieszającego umowy pożyczki, podpisanej ze spółką Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Zielonej 27. Warunek zawieszający dotyczył ustanowienia wszystkich wymaganych umową zabezpieczeń:

a) umowa przelewu wierzytelności, przysługującej Pożyczkobiorcy,

b) zabezpieczenie (hipoteka) na nieruchomości będącej własnością Wspólnika Pożyczkobiorcy,

c) dokument umożliwiający, w przypadku braku spłaty całości lub części pożyczki, transfer licencji oprogramowania będącego przedmiotem umowy ze spółką Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku,

d) akt notarialny o poddaniu się rygorowi egzekucji przez Pożyczkobiorcę co do obowiązku zwrotu kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że AutoR KSI Sp. z o.o., spółka zależna należąca do Grupy Kapitałowej PROCAD (Pożyczkodawca) w dniu 8 grudnia 2015 r. podpisała ze spółką Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Zielonej 27 umowę pożyczki spełniającą kryterium umowy znaczącej, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Przedmiotem umowy pożyczki jest kwota 2 413 260 zł. Pożyczka udzielona zostaje Pożyczkobiorcy w celu wykorzystania jej na zapłatę wierzytelności osób trzecich objętych fakturą VAT nr FVS/273/06/15 z dnia 19 czerwca 2015 na kwotę 1 962 000 zł netto + VAT 23% - wystawioną przez PROCAD SA. Wypłata pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili ustanowienia wszystkich zabezpieczeń, na które składają się:

a) umowa przelewu wierzytelności, przysługującej Pożyczkobiorcy,

b) zabezpieczenie (hipoteka) na nieruchomości będącej własnością Wspólnika Pożyczkobiorcy,

c) dokument umożliwiający, w przypadku braku spłaty całości lub części pożyczki, transfer licencji oprogramowania będącego przedmiotem umowy ze spółką Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku,

d) akt notarialny o poddaniu się rygorowi egzekucji przez Pożyczkobiorcę co do obowiązku zwrotu kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Opisane w punktach a-d zabezpieczenia łącznie mają charakter warunku zawieszającego.

Termin spłaty pożyczki ustalono na 4 stycznia 2016 roku, oprocentowanie pożyczki wynosi 8% w skali roku, płatne w terminie do 30 marca 2016 roku.

Ze spółką Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł jedną umowę, o której informował raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku.

W ocenie Zarządu PROCAD SA zawarcie opisanej umowy pożyczki zwiększa bezpieczeństwo doprowadzenia do końcowego rozliczenia umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 15/2015, z uwagi na zwiększenie zabezpieczeń.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. podpisał ze Spółką Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (Zamawiający) z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Zielonej 27 umowę spełniającą kryterium umowy znaczącej, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Łączna wartość umowy wynosi 1 962 000 zł netto.

Umowa dotyczy dostawy oprogramowania na potrzeby produkcji multimediów, tworzenia oprogramowania, utrzymania infrastruktury budynku, pracy biurowej i monitorowania infrastruktury IT w ramach projektu "Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne" (Program Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3) i nie zawiera zapisów odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Warunki umowy nakładają na Emitenta odpowiedzialność odszkodowawczą za nieterminowe dostarczenie oprogramowania oraz nieterminową realizację świadczeń gwarancyjnych. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Zgodnie z umową, Emitent wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy. 50% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po wykonaniu dostawy oprogramowania, pozostała kwota po upływie okresu gwarancji, tj. dwóch latach.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, iż raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku błędnie podano terminy dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Terminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie są następujące:

Dzień dywidendy: 12 maja 2015 roku.

Dzień wypłaty dywidendy: 29 maja 2015 roku.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie 11/2015 pozostają bez zmian.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Dniem dywidendy będzie 8 maja 2015 roku, a dniem jej wypłaty 25 maja 2015 roku.

Zysk za 2014 rok wyniósł 792.099,29 zł.

Z zysku za 2013 rok Procad wypłacił 0,07 zł dywidendy na akcję. (PAP)

jtt/

Zarząd PROCAD SA przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2015 r.:

1. Jarosław Jarzyński wykonywał prawo głosu z 1 413 750 akcji, co dawało 43,23% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,68% ogólnej liczby głosów.

2. Janusz Szczęśniak wykonywał prawo głosu z 1 379 604 akcji, co dawało 42,19% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,30% ogólnej liczby głosów.

3. Maciej Horeczy wykonywał prawo głosu z 477 000 akcji, co dawało 14,59% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,29% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta.

Wybranym podmiotem jest REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Starodworskiej 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

Wybrany audytor przeprowadzi:

1) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2015 r.;

2) badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za 2015 r.;

3) przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA za I półrocze 2015 roku;

4) przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za I półrocze 2015 roku.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w ubiegłym roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, w dniu 29 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 792 099,29 zł zostanie przeznaczony na dywidendę w wysokości 9 (dziewięć) groszy na każdą akcję, z zastrzeżeniem, że część dywidendy przypadająca na akcje własne, będące w posiadaniu Emitenta zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba wszystkich akcji PROCAD SA wynosi 9.019.000, liczba akcji własnych będących w posiadaniu Spółki wynosi 1.181.024. Łączna ilość akcji, na które zostanie wypłacona dywidenda, wynosi 7.837.976 szt. Wysokość wypłaconej dywidendy wyniesie 705 417,84 zł.

Dzień dywidendy został ustalony na 8 maja 2015 roku.

Dzień wypłaty dywidendy określono na 25 maja 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza PROCAD SA w dniu 29 kwietnia 2015 roku, powołała do Zarządu Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1.Pana Jarosława Jarzyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu,

2. Pana Janusza Szczęśniaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu,

3. Pana Macieja Horeczego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Wszyscy nowo wybrani członkowie Zarządu pełnili funkcje w Zarządzie poprzedniej kadencji.

Życiorysy członków Zarządu

Jarosław Jarzyński

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Urbanistyki i Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej, dyplom ukończenia w roku 1991, mgr inż. arch). W roku 1992 został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku handlowca odpowiedzialnego za sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Autodesk oraz sprzętu komputerowego. W roku 1993 w tej samej spółce został wydzielony specjalistyczny dział pod nazwą WM ProCAD Studio, którego kierownikiem został Jarosław Jarzyński. Z funkcji tej został odwołany w 1994 roku. W roku 1994 został on dyrektorem WM ProCAD Studio Spółki z o.o., a następnie w roku 2003 Prezesem Jej Zarządu. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD Sp. z o.o. w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Jarosław Jarzyński został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu. Pełni także funkcję w członka Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o. spółki należącej do Grupy Kapitałowej PROCAD.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jarosław Jarzyński:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Szczęśniak

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Architektury, dyplom ukończenia w roku 1988, mgr inż. arch). W roku 1990 został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku asystenta projektanta odpowiedzialnego za wdrażanie systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD). W roku 1992 został Prezesem Zarządu firmy WM Centrum CAD Sp. z o.o. Po zmianie przez nią nazwy na WM ProCAD Studio, w roku 1994 został Prezesem Zarządu tej spółki. W 2003 roku został odwołany z tej funkcji i objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu, które pełnił do końca maja 2006 roku. W 1993 roku został także powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu w WM Pracownia Projektowania Miasta Sp. z o.o. Funkcję tę pełni nadal. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Janusz Szczęśniak został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: od 2010 roku Przewodniczącego Rady Nadzorczej AutoR KSI Sp. z o.o. i od 2012 roku członka Rady Nadzorczej DES ART Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Szczęśniak:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Horeczy

Ukończył pięć lat studiów na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Mechaniczny, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych) nie podchodząc do egzaminu magisterskiego. W roku 1994 (na piątym roku studiów) został zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Centrum CAD na stanowisku wykładowcy systemów CAD, odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń z zakresu oprogramowania Autodesk. W listopadzie 1994 roku WM Centrum CAD zmieniła nazwę na WM ProCAD Studio i profil działalności ze szkoleniowej (której kontynuację podjęła WM Centrum CAD spółka cywilna) na handlową, zajmującą się wdrażaniem systemów CAD. Maciejowi Horeczemu powierzono obowiązki handlowca mającego za zadanie rozwinięcie sprzedaży systemów CAD na rynku mechanicznym. W roku 1997 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie w roku 2003 przyjął funkcję Członka Zarządu WM ProCAD Studio sp. z o.o. oraz stanowisko Dyrektora Handlowego. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pełni także funkcje w organach spółek Grupy Kapitałowej PROCAD: od 2008 roku w Radzie Nadzorczej DES ART Sp. z o.o. i od 2013 Prezesa Zarządu AutoR KSI Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Horeczy:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Z Zarząd PROCAD SA informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 kwietnia 2015 roku powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. Pana Andrzeja Przewoźnika,

2. Pana Andrzeja Chmieleckiego,

3. Pana Mariusza Jagodzińskiego,

4. Panią Bożenę Szczęśniak,

5. Pana Huberta Kowalskiego.

Wszyscy nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku wybrała:

1. Pana Andrzeja Przewoźnika na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2. Pana Andrzeja Chmieleckiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Przewoźnik

Ukończył w 1989 roku Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji: 533). Pan Andrzej Przewoźnik pracował kolejno: w latach 1994 - 2000 w Domu Maklerskim BGK S.A.(od 1996 r. Wiceprezes, a od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu), w latach 2000 - 2003 w Domu Maklerskim Polonia Net S.A. jako Dyrektor POK w Warszawie, w latach 2003 - 2004 w Banking Gain Management Consulting Group S.A. jako Dyrektor Inwestycyjny. Od 2005 jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w Capital Partners S.A. Od 2005 roku w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto Pan Andrzej Przewoźnik prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo - Andrzej Przewoźnik.

Andrzej Chmielecki

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, dyplom magistra ekonomii z wyróżnieniem w roku 1987) oraz Studium Podyplomowego MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (2005) W latach 1987-1991 pracował na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku, na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Katedrze Finansów. W latach 1990-1992 był Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu PHZ Navimor Sp. z o.o. W latach 1992-1998 był Dyrektorem Oddziału w Gdańsku Banku Handlowego w Warszawie, następnie w 1998 roku pracował jako Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym i Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy. W latach 1998-2006 pracował kolejno jako: Dyrektor Oddziału w Gdańsku LG Petro Bank SA, Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni Gdynia SA, Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska SA i jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Koncernu Energetycznego ENERGA SA w Gdańsku. Od lipca 2006 roku do października 2014 jako Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Nordea Bank Polska SA. Do marca 2015 zatrudniony w PKO Banku Polskim SA. Obecnie wykonuje czynności eksperckie na rzecz różnych podmiotów gospodarczych. Członek Rady Głównej Konfederacji Pracodawców LEWIATAN.

Mariusz Jagodziński

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Mariusz Jagodziński jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji: 101) oraz maklerem papierów wartościowych (nr licencji: 1117). Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez następne trzy lata pracował w Centrali Banku Gdańskiego i pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego SA. W latach 1997 - 2002 kierował Biurem Zarządzania Aktywami IDM Kredyt Banku SA. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI powierzono mu następnie funkcję Członka Zarządu. Od marca 2002 roku do listopada 2005r. zatrudniony był jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Obecnie Pan Mariusz Jagodziński pełni funkcje Prezesa Zarządu w Future Capital Sp. z o.o. Równocześnie, łączy praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bożena Szczęśniak

Jest absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Architektury, dyplom ukończenia w roku 1989, mgr inż. arch). W latach 1988-1990 pracowała w Pracowni Projektowej w Gliwicach. Od roku 1990 podjęła pracę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku asystenta projektanta, a po uzyskaniu w 1993 roku uprawnień budowlanych - na stanowisku samodzielnego projektanta. Od 2009 roku prowadzi własną firmę architektoniczną pod nazwą BOARCH Pracownia Projektowa.

Pani Bożena Szczęśniak jest żoną akcjonariusza posiadającego powyżej 5% akcji PROCAD SA, Pana Janusza Szczęśniaka, Wiceprezesa Zarządu PROCAD SA.

Hubert Kowalski

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki. Za dyplom ukończenia uczelni w 2007 roku otrzymał nagrodę SARP w kategorii Dyplom Roku. W latach 2005-2010 pracował na stanowisku asystenta projektanta w WM Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektów Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego. Od 2009 roku prowadzi własną firmę architektoniczną www.hubertkowalski.pl w Gdańsku. Jest członkiem grupy projektowej AGREST group, wraz z którą wygrał w 2008 roku ogólnopolski konkurs Akcja Kreacja. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego. W roku 2010 otrzymał uprawnienia budowlane.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych wobec PROCAD SA oraz spółkach Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organu,

- nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1 a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółki Akcyjnej

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36

ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,

po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20.541.678,29zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2014r.

do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 792.099,29zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2014r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1.356.351,35zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 227.002,97zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCAD SA za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r., zawierające:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 26 120 295,26, zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 563 657,16 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1 146 267,10 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 998 706,84 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 382 §3 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

a. wypłacić dywidendę w kwocie 9 (dziewięć) groszy na akcję,

b. ustalić dzień dywidendy na 12 maja 2015 roku,

c. akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału

w podziale dywidendy,

d. pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwoty zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

e. ustalić dzień wypłaty dywidendy na 29 maja 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 6 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia

01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano 1.856.604 ważnych głosów, co stanowi 20,54% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.856.604 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano 2.793.354 ważnych głosów, co stanowi 30,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 2.793.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 1.890.750 ważnych głosów, co stanowi 20,96% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 1.890.750 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i §36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu -Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu -Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36

ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym

od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §36

ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad Uchwałą nr 15 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrało: Andrzeja Przewoźnika, Andrzeja Chmieleckiego, Mariusza Jagodzińskiego, Bożenę Szczęśniak, Huberta Kowalskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano 3.270.354 ważnych głosów, co stanowi 36,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.270.354 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r.:

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:

Projekt uchwały nr 1 (do punktu 7a porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2 (do punktu 7b porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3 (do punktu 7c porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 541 678,29 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 792 099,29 zł (słownie: sześćset siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 1 356 351,35 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści pięć groszy);

d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 227 002,97 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7d porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. zawierające:

f) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24 004 507,43, zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony cztery tysiące pięćset siedem złotych i czterdzieści trzy grosze);

g) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 559 572,43 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze);

h) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 165 325,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);

i) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 390 569,29 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),

j) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5 (do punktu 7e porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 6 (do punktu 7f porządku obrad) w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:

- wypłacić dywidendę w kwocie 9 (dziewięć) groszy na akcję,

- ustalić dzień dywidendy na 8 maja 2015 roku,

- akcje własne Spółki według stanu na dzień dywidendy nie biorą udziału w podziale dywidendy,

- pozostałą kwotę niepodzielonego zysku netto, odpowiadającą różnicy kwoty zysku netto i łącznej kwocie zysku netto przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

- ustalić dzień wypłaty dywidendy na 25 maja 2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 7 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 8 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 9 (do punktu 7g porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 10 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 11 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 12 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 13 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 14 (do punktu 7h porządku obrad) w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 15 (do punktu 8a porządku obrad) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

b. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 16 (do punktu 8b porządku obrad) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA ustala, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji liczyć będzie 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady Nadzorczej wybrano:

i. _______

ii. _______

iii. _______

iv. _______

v. _______

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne29042015).

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 kwietnia 2015 roku, na godzinę 12.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub uchwalenie powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie przez Zarząd :

a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2014r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014r.,

b) sprawozdania finansowego Spółki za 2014r., i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014r.,

c) rekomendacji co do przeznaczenia zysku za 2014r.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014r.,

e) przeznaczenia zysku za 2014r.,

f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014r.

7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014r.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014r.,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r.

f) przeznaczenia zysku za 2014r.

g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014r.:

i. Jarosławowi Jarzyńskiemu,

ii. Maciejowi Horeczemu,

iii. Januszowi Szczęśniakowi.

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014r.

i. Andrzejowi Przewoźnikowi,

ii. Andrzejowi Chmieleckiemu,

iii. Mariuszowi Jagodzińskiemu,

iv. Bożenie Szczęśniak,

v. Hubertowi Kowalskiemu.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji,

b) wyborów do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

9.Zamknięcie Obrad.

Zarząd PROCAD SA działając zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych informuje Akcjonariuszy, że:

1) wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia udostępnione są na stronie www.procad.pl/walne29042015/,

2) dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jest dzień 13 kwietnia 2015 roku,

3) prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

4) Akcjonariuszom przysługuje na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych prawo do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

b) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

c) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, projekty winny być zgłaszane w języku polskim,

d) wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności przy wykorzystaniu formularzy znajdujących się pod adresem internetowym www.procad.pl/walne29042015,

e) zawiadomienia spółki przy wykorzystaniu e-mail o ustanowieniu pełnomocnika, przy czym email powinien zostać wysłany na adres walne29042015@procad.pl i zawierać zeskanowane oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa, zeskanowany dokument tożsamości mocodawcy (osób podpisujących za mocodawcę), ewentualnie zeskanowany aktualny odpisu z KRS, sugerujemy również załączenie zeskanowanego Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu. Spółka informuje, że może podjąć inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła zeskanowany odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, dokumentów służących jego identyfikacji.

f) Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5) Statut Spółki ani regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje:

a) możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

6) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia tj 2 kwietnia 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj 14 kwietnia 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie, powinno zawierać:

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b) liczbę akcji,

c) rodzaj i kod akcji,

d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e) wartość nominalną akcji,

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h) cel wystawienia zaświadczenia,

i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

7) Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

8) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj od 24.04.2015 r. w godzinach 10.00-14.00. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Osoba składająca żądanie przesłania mu w/w listy lub odpisów winna złożyć Spółce pisemny wniosek do którego winno zostać załączone świadectwo depozytowe potwierdzające, iż osoba wnioskodawcy ma status akcjonariusza.

9) osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną pod adresem www.procad.pl (www.procad.pl/walne29042015) lub w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PROCAD SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

W 2014 roku spółka wypracowała zysk jednostkowy na poziomie 0,79 mln zł. Skonsolidowany zysk netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 1,38 mln zł.

Propozycja zarządu została przyjęta przez radę nadzorczą.

"Rekomendacja dotycząca wysokości wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki została sporządzona po uwzględnieniu aktualnego planu rozwoju grupy Procad. Obecna sytuacja finansowa emitenta jest dobra, wypłata akcjonariuszom dywidendy w ocenie zarządu nie wpłynie na jej pogorszenie" - napisano w raporcie.

Rok wcześniej akcjonariusze Procadu uchwalili wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję. (PAP)

morb/ ana/

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. podjął decyzję dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki o przeznaczeniu w całości zysku osiągniętego 2014 roku na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd przedstawił tę rekomendację do oceny Rady Nadzorczej Emitenta, która uznała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 za zasadny.

Rekomendacja dotycząca wysokości wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki została sporządzona po uwzględnieniu aktualnego planu rozwoju Grupy PROCAD. Obecna sytuacja finansowa Emitenta jest dobra, wypłata akcjonariuszom dywidendy w ocenie Zarządu nie wpłynie na jej pogorszenie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację o aktualizacji (update) umowy "Autodesk Value Added Reseller (VAR) Agrement" podpisanej między PROCAD SA i Autodesk SA z siedzibą w Neuchatel (Szwajcaria), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku.

Zmianą, którą aktualizacja wprowadza do umowy "Autodesk Value Added Reseller Agrement", jest formalne potwierdzenie osiągnięcia przez PROCAD SA statusu Autodesk Platinum Partner, o uzyskaniu którego Emitent informował raportem bieżący nr 3/2105 z dnia 3 lutego 2015 roku.

Komentarz Zarządu:

Autodesk Platinum Partner jest to najwyższy status resellerów Autodesk, który na chwilę obecną w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) osiągnęło 11 partnerów Autodesk (cześć z nich posiada podmioty zależne w innych krajach, także w Polsce). Uzyskanie statusu wiąże się ze spełnieniem wysokich, ściśle określonych wymagań dotyczących: poziomu sprzedaży oprogramowania oraz wsparcia (maintenance) Autodesk, potencjału merytorycznego, handlowego i wdrożeniowego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa dotyczy produktów i usług, z których Spółka osiąga ponad 50% swoich przychodów.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA, informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o uzyskaniu przez PROCAD SA statusu Autodesk Platinum Partner. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia status resellerów Autodesk, który zapewnia polepszenie warunków handlowych.

Podpisanie potwierdzającego zmianę statusu aneksu do umowy partnerskiej z Autodesk, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku, jest przewidywane w terminie do dwóch tygodni. Datą rozpoczęcia obowiązywania postanowień aneksu (efective date) jest początek roku finansowego Autodesk, czyli 1 lutego 2015 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE:

- za I kwartał 2015 r. - 12 maja 2015 r.

- za III kwartał 2015 r. - 06 listopada 2015 r.

Zarząd informuje o rezygnacji, na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY:

- za I półrocze 2015 r. - 28 sierpnia 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2014 - 17 marca 2015 r.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY:

- za rok 2014 - 17 marca 2015 r.

Zarząd PROCAD SA oświadcza, że w 2015 roku będzie przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd PROCAD SA przedstawia wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. Raporty są dostępne także na stronie internetowej www.procad.pl oraz w siedzibie Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd PROCAD SA informuje, że dnia 11 lipca 2014 r. wpłynęło do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) zawiadomienie od Pana Pawła Władysława Kowalskiego informujące o zmianie dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA. Emitent podaje do publicznej wiadomości treść otrzymanego drogą elektroniczną zawiadomienia:

"Paweł Władysław Kowalski akcjonariusz spółki PROCAD SA (PRD), zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Art. 69 ust. 1. punkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym w dniu 11.07.2014 roku zawiadamia

1) W dniu 08.07.2014r roku nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego udziału z przekroczeniem progu 10 % ogólnej liczby głosów ( próg wynosi 901900 ilości głosów z ogólnej liczby 9019000 ) przez zbycie w tym dniu 3756 akcji.

2) Przed zmianą udziału stan posiadania wynosił 905070 akcji co stanowiło 10,03 % kapitału zakładowego spółki oraz 905070 liczby głosów co stanowiło 10,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

3) Aktualnie po zmianie stan posiadania udziałów wynosi 901314 akcji co stanowi 9,99 % ich liczby w kapitale zakładowym spółki i 901314 ilości głosów co stanowi 9,99 % ich udziału w ogólnej liczbie głosów."

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta.

Wybranym podmiotem jest REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Starodworskiej 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

Wybrany audytor przeprowadzi:

1) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PROCAD SA za 2014 r.;

2) badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za 2014 r.;

3) przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA za I półrocze 2014 roku;

4) przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCAD za I półrocze 2014 roku.

Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego podmiotu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/

Zarząd PROCAD SA przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, które odbyło się w dniu 15 maja 2014 r.:

1. Jarosław Jarzyński wykonywał prawo głosu z 1 413 750 akcji, co dawało 74,77% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,68% ogólnej liczby głosów.

2. Maciej Horeczy wykonywał prawo głosu z 477 000 akcji, co dawało 25,23% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,29% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Dzień dywidendy został ustalony na 23 maja, a termin jej wypłaty na 9 czerwca 2014 r.

Z zysku za 2012 roku Procad wypłacił 0,07 zł dywidendy na akcję. (PAP)

mj/ ana/

Zarząd PROCAD SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, w dniu 15 maja 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy. Zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 640 335,02 zł zostanie przeznaczony na dywidendę w wysokości 7 (siedem) groszy na każdą akcję, z zastrzeżeniem, że część dywidendy przypadająca na akcje własne, będące w posiadaniu Emitenta zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba wszystkich akcji PROCAD SA wynosi 9.019.000, liczba akcji własnych będących w posiadaniu Spółki wynosi 1.181.024. Łączna ilość akcji, na które zostanie wypłacona dywidenda, wynosi 7.837.976 szt. Wysokość wypłaconej dywidendy wyniesie 548 658,32 zł.

Dzień dywidendy został ustalony na 23 maja 2014 roku.

Dzień wypłaty dywidendy określono na 9 czerwca 2014 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra